Ετικέτα: απάτη

«Σαρώνει» στο Twitter η υπόθεση του Νίκου Κοκλώνη μετά τη δημοσιοποίση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ζημία Δημοσίου ύψους 22 εκατ. ευρώ και ζητά την ποινική δίωξη του επιχειρηματία και τηλεοπτικού παραγωγού για βαρύτατες κατηγορίες. Στην πρώτη και δεύτερη θέση των trends με χιλιάδες tweets, οι χρήστες […]

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη μαφία με «πρωταγωνιστή» τον Νίκο Κοκλώνη διαπιστώνει -μεταξύ άλλων- το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων, που κατατέθηκε προ ημερών στην Οικονομική Εισαγγελία.  Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε […]

Προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών αποτελεί μήνυμα που έχουν λάβει πολίτες στο κινητό τους με παραπλανητική αναφορά που παραπέμπει στην Πολιτική Προστασία, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το εν λόγω […]

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης (ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης»), για την υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πείθονταν από τον κατηγορούμενο και άλλους ότι μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν με το αζημίωτο δανειοδοτήσεις από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. […]

Απολογείται σήμερα Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, ο «Μάξιμος Σαράφης», μεταξύ άλλων και προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis, που κατηγορείται για την εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης επιχειρηματιών. «Σε περίπτωση που υπάρχει απάτη έχω πέσει και εγώ θύμα της απάτης αυτής» είπε αμέσως μετά τη σύλληψη του στους αστυνομικούς, με τον εισαγγελέα να του ασκεί στη συνέχεια […]

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του «Μάξιμου Σαφάρη» και ακόμα έξι ατόμων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για την υπόθεση, η οποία παραπέμφθηκε σε ανακριτή, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις και αναζητούνται άτομα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύμφωνα με […]

Ποινική δίωξη κατά του νέου ψευτογιατρού άσκησε η η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για εξαπάτηση, καθώς ο κατηγορούμενος τους χορηγούσε ενέσεις με νερό με τις οποίες υποστήριζε ότι θα θεραπεύονταν πλήρως. Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ […]

Για θανάτους ασθενών που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, τους οποίους είχε πείσει να δοκιμάσουν μία «πρωτοποριακή θεραπεία» με ενέσεις βλαστοκυττάρων, κατηγορείται φυσιοθεραπευτής από την Αθήνα. Την υπόθεση έφερε στο «φως» η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από πολύμηνες έρευνες που διενήργησε, ενώ, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η δικογραφία απεστάλη στην Εισαγγελία […]

Παγώνει λογαριασμούς όσων ταυτοποιήθηκαν στην υπόθεση της συμμορίας “Κιάνου Ριβς” η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, “μπλοκάρει” τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 61χρονης που δήλωνε κάτοικος Πηλίου και τριών από τους πέντε Νιγηριανούς ( ένας άνδρας και δύο γυναίκες) οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές.. Την ίδια στιγμή, οι αρχές φέρεται […]

Εξιχνιάστηκε έναν χρόνο μετά, η μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος μιας 55χρονης Ηρακλειώτισσας, στην οποία εμπλέκονται έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε αλλοδαποί άνδρες και μια ημεδαπή γυναίκα. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τον Ιανουάριο του 2022, η 55χρονη άρχισε να επικοινωνεί μέσω Instagram με άγνωστο άτομο, που της συστήθηκε ως ο γνωστός σταρ του Χόλιγουντ, […]