Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο «Μάξιμος Σαράφης» – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης (ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης»), για την υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πείθονταν από τον κατηγορούμενο και άλλους ότι μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν με το αζημίωτο δανειοδοτήσεις από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. […]
Απολογείται σήμερα ο «Μάξιμος Σαράφης»
Απολογείται σήμερα Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, ο «Μάξιμος Σαράφης», μεταξύ άλλων και προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis, που κατηγορείται για την εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης επιχειρηματιών. «Σε περίπτωση που υπάρχει απάτη έχω πέσει και εγώ θύμα της απάτης αυτής» είπε αμέσως μετά τη σύλληψη του στους αστυνομικούς, με τον εισαγγελέα να του ασκεί στη συνέχεια […]
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του «Μάξιμου Σαράφη» – Πώς εξαπατούσε το κύκλωμα τους επιχειρηματίες
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του «Μάξιμου Σαφάρη» και ακόμα έξι ατόμων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για την υπόθεση, η οποία παραπέμφθηκε σε ανακριτή, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις και αναζητούνται άτομα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύμφωνα με […]
Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος: Απάτη εκατομμυρίων ευρώ από τεχνολογικό κολοσσό
Απάτη ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έφερε στο φως η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρίες. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]
Πολιτική κόντρα για την υπόθεση της Μαρίας Σπυράκη
Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε μετά το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση ασυλίας από το ευρωκοινοβούλιο της Μαρίας Σπυράκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σχετικού αιτήματος «υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά […]
Άρση ασυλίας της Μ. Σπυράκη για οικονομική απάτη ζήτησε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας
Την άρση της ασυλίας της Eύας Καϊλή, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Μαρίας Σπυράκη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλεγμένη με τη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας Βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με […]