Σύλληψη Εύας Καϊλή για διαφθορά στο ευρωκοινοβούλιο: Η έρευνα και η απομάκρυνσή της από το ΠΑΣΟΚ
Σε υπόθεση διαφθοράς φέρεται να εμπλέκεται η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με ανακοίνωσή του, το βράδυ της Παρασκευής, να τη θέτει εκτός κόμματος και την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να την διαγράφουν. Η Έυα Καϊλή αρχικά προσήχθει προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι της, […]
Παραδικαστικό κύκλωμα: Κάθειρξη 13 ετών στην Αντωνία Ηλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεκατρία χρόνια κάθειρξη επέβαλε σε δεύτερο βαθμό για τη συμμετοχή της στο λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στην πρώην ανακρίτρια Αντωνία Ηλία. Η πρώην δικαστικός φυγοδικεί από το 2005 στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία από όπου καταφέρνει να μπλοκάρει συνεχώς την έκδοση της στην Ελλάδα. Η εισαγγελέας […]
ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» στον διορισμό των επικεφαλής της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος απευθείας από τον υπουργό
Την επί της αρχής διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όσον αφορά στον διορισμό των επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απ΄ ευθείας από τον υπουργό Δικαιοσύνης, εξέφρασε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατά την εισήγησή του, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θετικά […]
Και έσοδα από «ξέπλυμα» χρήματος για την αποπληρωμή τραπεζών;
Το ζήτημα της άρσης της κατάσχεσης εσόδων που προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες προκειμένου το «μαύρο» χρήμα να οδηγείται στις τράπεζες για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέδειξε κατά την τοποθέτησή της στην Επιτροπή Οικονομικών, που εξετάζει το νέο πτωχευτικό Κώδικα, η Έφη Αχτσιόγλου. «Ένας ποινικός που έχει έσοδα από ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα μπορεί να ξεχρεώνει […]
FinCen Files: Πώς τραπεζικοί κολοσσοί «ξέπλυναν» 2 τρισεκατομμύρια δολάρια
Νέο οικονομικό σκάνδαλο-«μεγατόνων» με διεθνείς διαστάσεις έρχεται στην επιφάνεια μέσα από την δημοσιοποίηση μυστικών εγγράφων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστά και ως FinCEN Files από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Τα εν λόγω έγγραφα αποκαλύπτουν ξέπλυμα χρήματος ύψους 2 τρισεκατομμυρίων (ανάμεσα στο 1999 και το 2017) με τραπεζικούς κολοσσούς, […]
Επιστρέφουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες
Στο “ξεπάγωμα” των περιουσιακών στοιχείων που είχαν δεσμευτεί από οικονομικούς εγκληματίες μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται, προχωρούν πλέον οι αρχές από την Τρίτη 19 Μαϊου Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με αδικήματα σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που είχε δεσμεύσει η Αρχή Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων […]