Έρευνες για «μαύρο χρήμα» σε Μονές του Αγίου Όρους με φόντο τις νέες κάλπες και το φαινόμενο «Νίκη»
Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό «μαύρου χρήματος» στις Μονές του Αγίου Όρους ξεκίνησε η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου και με φόντο τις πληροφορίες για σημαντική συμβολή τους στην «εκτόξευση» το κόμματος Νίκη, το οποίο βρίσκεται στο «κατώφλι» της εισόδου της […]
Στο «μικροσκόπιο» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Παναγιώτης Δημητράς – Ελέγχονται οι χρημαδοτήσεις ΜΚΟ
Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, Παναγιώτης Δημητράς. Κατόπιν έρευνας που διέταξε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης συντάχθηκε πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναγιώτης Δημητράς φέρεται να ελάμβανε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς για την […]
Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζορτζ Σάντος
Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες έρχεται ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τζορτζ Σάντος, ο οποίος συνελήφθη από τις Αμερικανικές αρχές την Τετάρτη (10/5). Όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς του ασκήθηκε δίωξη για σειρά αδικημάτων μεταξύ των οποίων απάτη, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος και κατάθεση ψευδών οικονομικών καταθέσεων. Σύμφωνα με το CNN, ο Σάντος βρίσκεται αντιμέτωπος […]
Δυο πασίγνωστες εταιρείες για φοροδιαφυγή – μαμούθ έπιασε η Αρχή κατά του ξεπλύματος
Εξηγήσεις στις αρχές θα πρέπει να δώσουν οι υπεύθυνοι δύο μεγάλων εταιρειών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες φαίνεται να διέπραξαν φορολογική απάτη «μαμούθ» εις βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ. Όπως αναφέρει το Capital.gr, τα πορίσματα της Αρχής αφορούν στα αδικήματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φορολογικής απάτης, ενώ έχουν […]
Τα μαύρα…
Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου στο tvxs.gr
Έρευνα από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις του ΟΣΕ
Την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα ελέγχει ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Αναλυτικότερα, θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν […]
Κοκλώνης στο J2US : «Τα περισσότερα, σχεδόν όλα, είναι ψέματα»
Ο Νίκος Κοκλώνης σχολίασε στο J2US του Σαββάτου τις κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά με τις οικονομικές δραστηριότητές του. Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά στον Νίκο Κοκλώνη, αναφέρει ότι ο ίδιος φέρεται να χρωστά στο Δημόσιο, από φόρους και άλλες εισφορές […]
Νίκος Κοκλώνης: «Πρωτιά» στο Twitter μετά το πόρισμα για τις απάτες
«Σαρώνει» στο Twitter η υπόθεση του Νίκου Κοκλώνη μετά τη δημοσιοποίση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ζημία Δημοσίου ύψους 22 εκατ. ευρώ και ζητά την ποινική δίωξη του επιχειρηματία και τηλεοπτικού παραγωγού για βαρύτατες κατηγορίες. Στην πρώτη και δεύτερη θέση των trends με χιλιάδες tweets, οι χρήστες […]
Τι απαντά ο Κοκλώνης στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Απάντηση σχετικά με το πόρισμα της Αρχής Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βάσει του οποίου ο Νίκος Κοκλώνης ελέγχεται -μεταξύ άλλων- για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή και ζημία Δημοσίου ύψους 22 εκατ. ευρώ δίνει ο επιχειρηματίας και τηλεοπτικός παραγωγός. Μέσω ανάρτησης στο Instagram ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, η περιουσία του οποίου έχει «παγώσει» με […]
Για ξέπλυμα χρήματος και απάτες 22 εκατ. ευρώ ελέγχεται ο Κοκλώνης
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη μαφία με «πρωταγωνιστή» τον Νίκο Κοκλώνη διαπιστώνει -μεταξύ άλλων- το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων, που κατατέθηκε προ ημερών στην Οικονομική Εισαγγελία. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε […]